SAGRILAFT · Capítulo IX Supersociedades
La Supersociedades actualizó el Capítulo IX. Si sus ingresos o activos superan el umbral, necesita oficial principal y suplente, una matriz de riesgo y la consulta de sus terceros en listas. Nosotros nos encargamos de todo, con una plataforma que deja la evidencia lista para cualquier visita.
Calculadora
Escriba los ingresos y los activos totales a 31 de diciembre del año anterior. Los convertimos a UVB y los comparamos con los umbrales del Capítulo IX. No guardamos ni enviamos lo que escriba.
La línea marca el 80 % del umbral: una empresa que crece cerca de ese punto puede quedar obligada el año siguiente.
Agendar diagnóstico gratuito por WhatsAppVéalo en 2 minutos
Cada área registra a sus terceros: administración a proveedores, talento humano a empleados, comercial a clientes. El sistema los cruza contra las listas, califica el riesgo y le avisa al oficial solo cuando hay algo que revisar.
Qué incluye
Profesionales con la experiencia que exige la norma. Uno elabora y el otro revisa, así cada control tiene doble firma.
Consulta en listas vinculantes y restrictivas, verificación en RUES y antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía y Rama Judicial, con el soporte guardado.
Cada tercero recibe un puntaje automático por tipo, país, sector, PEP, alertas y antecedentes. El nivel define la debida diligencia y cuándo actualizarlo.
Proveedores, clientes y empleados diligencian su formulario y cargan sus documentos en línea. El sistema verifica que cada PDF corresponda.
Cada actividad del cronograma deja un papel de trabajo con indicadores medidos por el sistema y la revisión del segundo oficial.
Informes a la junta y a la asamblea, reportes a la UIAF y una bitácora que no se puede alterar. Listo para una visita de la Supersociedades.
Cómo trabajamos
En 20 minutos confirmamos si está obligado, bajo qué umbral y qué le falta.
Manual, matriz de riesgo y procedimientos, ajustados a su operación. La junta los aprueba y designa a los oficiales.
Subimos su base de proveedores, clientes y empleados, y la cruzamos contra las listas desde la primera semana.
Monitoreo, papeles de trabajo, reportes e informes, con un cronograma que se cumple y se puede verificar.
Planes
Para dejar el sistema listo antes del plazo.
Nosotros somos sus oficiales, principal y suplente.
Si ya tiene oficial, le damos la herramienta.
La tarifa depende del tamaño de la empresa y del número de terceros. Se la damos en el diagnóstico, sin compromiso.
Preguntas frecuentes
Las empresas vigiladas o controladas por la Supersociedades cuyos ingresos totales o activos totales del año anterior superen 4.929.017 UVB, o 3.696.762 UVB si son de construcción e inmobiliario, comercio de vehículos, servicios jurídicos, contables o de metales y piedras preciosas. Con la UVB de 2026 son unos $59.690 y $44.768 millones.
La Supersociedades puede imponer multas a la empresa y a sus administradores. Además, cada vez más clientes grandes y bancos exigen el sistema de autocontrol a sus proveedores.
Sí. La norma permite que el oficial de cumplimiento sea una persona externa, siempre que cumpla los requisitos de idoneidad e independencia y lo designe la junta directiva o el máximo órgano social.
No. El portal solo les pide sus datos y documentos. Los resultados de las consultas los ve únicamente el oficial de cumplimiento.
Aun así, sus clientes obligados le van a pedir debida diligencia. Podemos dejarle un programa básico que responda a esas solicitudes.
Es gratuito y en 20 minutos sabrá si está obligado y qué le falta.
